lavado de activos
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Justicia
Tribunal varía coerción a Pascual Cabrera y ordena su libertad
Un juez de la Oficina de Atención Permanente de La Romana varió este lunes la medida de coerción a Jesús Pascual Cabrera Ruiz,…
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Justicia
¿Por qué el último gran operativo puesto en marcha por la Procuraduría se llama Operación Larva?
El nombre de Operación Larva se debe a que “antifaz significa Larva en latín y la larva hace un proceso…
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Justicia
Interrogan implicados operación Larva
Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos continúa interrogando a los imputados en la operación Larva vinculada a una organización criminal…
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Justicia
Operación Larva desarticula entramado de lavado de activos proveniente del narcotráfico
La denominada Operación Larva, para desmantelar una amplia red de lavado de activos vinculada al narcotráfico, se desprende del decomiso…
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Justicia
Apresan a padrastro y hermana de Erick Randhiel Mosquea durante nuevos allanamientos de Operación Falcón
Fueron apresados este jueves el padrastro y una hermana de Erick Randhiel Mosquea Polanco, presunto cabecilla de la red de lavado…
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Nacionales
Potentini asegura esfuerzos del Ministerio Público serían inútiles sin ley de Extinción de Dominio
Trajano Potentini (al centro) junto a los periodistas Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel. Santo Domingo.-El presidente de la Fundación…
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Justicia
Atrapan al jefe operativo de la red Falcón
Santo Domingo, RD La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó anoche a Juan Carlos Mosquea Eduardo, señalado como…
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Justicia
Solicitan prisión contra otros dos vinculados a la Operación Falcón
El Ministerio Público (MP) solicitó este martes medida de coerción contra otras dos personas vinculadas a la red de lavado…
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Justicia
Operación Falcón: esto es lo que ha sucedido hasta el momento
El Ministerio Público puso en marcha el pasado miércoles la Operación Falcón, con la cual golpea al narcotráfico y al lavado…
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Justicia
Así funcionaba red de italiano que se dedicaba a crear empresas para el lavado de activos en RD
Un tribunal impuso un año de prisión preventiva a un hombre de nacionalidad italiana que fue sometido por el Ministerio…
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